26 ноября 2014 г.

Программа

• Новое о взаимодействии налоговых и правоохранительных органов при проверках и принятии решений по их результатам
  • Порядок взаимодействия МВД, Следственного комитета России и ФНС при проведении выездных налоговых проверок
  • Поправки в УПК РФ, касающиеся расширения полномочий СКР в части возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям по материалам оперативно-розыскной деятельности (ОРД) органов внутренних дел и в согласовании с налоговыми органами. Обновления НК РФ в части налогового контроля, гармонизация НК РФ и УПК РФ
    • Новый порядок, новые процедуры и новые сроки взаимодействия правоохранительных и налоговых органов: к чему должен быть готов налогоплательщик. Документооборот между ведомствами
    • Основные этапы работы МВД и СКР по «проблемному» налогоплательщику (возбуждение уголовного дела, доследственная проверка, рассмотрение дела в суде): советы налогоплательщику по выработке эффективной стратегии и тактики защиты своих интересов на каждом этапе
    • Виды ответственности организации и ее должностных лиц, возможные по результатам налоговых проверок, осуществляемых правоохранительными органами во взаимодействии с ФНС. Новое об административной ответственности за налоговые правонарушения, уголовной ответственности за налоговые преступления
    • Какие признаки свидетельствуют о наличии оснований для привлечения учредителей, руководителей или других сотрудников организации к уголовной ответственности
    • «Деятельное раскаяние» налогоплательщика (своевременное погашение задолженностей, штрафов и пеней): какие возможности имеются у должностных лиц организации, чтобы избежать с согласия следователя уголовного преследования, как и когда ими можно воспользоваться
    • Позиция консалтингового сообщества в отношении наделения СКР новыми полномочиями. Рекомендации по минимизации рисков преследования должностных лиц организации по УК РФ
• Мероприятия налогового контроля в части выездных налоговых проверок: основания и порядок проведения проверок, полномочия проверяющих, оформление результатов проверки
  • Основания проведения выездных налоговых проверок с участием правоохранительных органов. Участие МВД в налоговых проверках: действующий порядок, планируемые изменения
  • Самостоятельные проверки, инициируемые органами внутренних дел: порядок и условия проведения, права налогоплательщика, возможности и пределы обжалования действий проверяющих
  • Выявление налоговых правонарушений и преступлений: источники информации, методы, примеры из практики. Какие сделки подвергаются проверке в первую очередь
  • Критерии назначения выездной проверки налоговыми и правоохранительными органами. Какие действия?/?бездействия налогоплательщика могут послужить основанием для назначения выездной проверки.
  • Какая информация и документы представляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела в отношении налогоплательщика, при проведении ОРД и следственных мероприятий
  • Проблемы доказательственной силы информации, хранящейся в электронной форме («черная» электронная тетрадь, бухгалтерская компьютерная программа и пр.)
• Какие претензии, предъявляемые налогоплательщикам по результатам налоговых проверок, ОРД и следственных мероприятий, чреваты рисками уголовного и административного преследования (на примерах)
  • Отсутствие деловой цели сделки. Получение необоснованной налоговой выгоды. Документальная неподтвержденность и экономическая необоснованность расходов
  • Прямые и по «цепочкам» контакты с недобросовестными контрагентами. Использование сомнительных схем с участием посредников по договорам комиссии, агентирования, поручения и пр.
  • Отсутствие экономической обоснованности дробления бизнеса. Незаконная «обналичка». Противозаконные схемы внесения вкладов в уставный капитал. Использование «цепочек» для транзита денежных средств
  • Неоднократное перечисление денежных средств через проблемные банки. Схемы с участием некоммерческих организаций (НКО) и пр.
• Новые способы уклонения от уплаты налогов, выявляемые правоохранительными органами
• Как обезопаситься от рисков уголовного и административного преследования: советы налогового адвоката
• Ответы на вопросы, практические рекомендации

СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

Юрий Александрович Воробьев

руководитель практики «Разрешение споров и медиация», адвокат юридической компании «Пепеляев Групп»

Павел Геннадьевич Сычев

к.ю.н., заместитель начальника управления Следственного департамента МВД РФ, полковник юстиции

Стоимость участия:

Регистрационный взнос составляет  16 700 руб. НДС не взимается.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обеды, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов.

При оплате до 16 ноября СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 11 700 руб.