Предусмотрены в том числе требования к порядку формирования кредитной организацией, филиалом иностранного банка электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления такого сообщения в Росфинмониторинг, а также перечень направляемых сведений и информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.

Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2025 года. Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У.