Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг кредитными организациями и филиалами иностранных банков сведений в...

Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг кредитными организациями и филиалами иностранных банков сведений в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание Банка России от 17.06.2025 N 7081-У "О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2025 N 82952) [1]

Предусмотрены в том числе требования к порядку формирования кредитной организацией, филиалом иностранного банка электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления такого сообщения в Росфинмониторинг, а также перечень направляемых сведений и информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.

Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2025 года. Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У.