31.05.2025
Приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом Росфинмониторинг сможет с 1.06.2025
Служба станет приостанавливать операции с деньгами или имуществом, если заподозрит, что их получили преступным путем или используют для отмывания доходов.
Операции будут недоступны в части суммы или имущества, которые предположительно получили в ходе преступления. Срок "заморозки" по общему правилу составит не более 10 дней.
Есть и другие изменения. Новшества вступят в силу с 1.06.2025 2025 года.
Документ:
Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ
Полезная ссылка:
Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru
Оформите заявку на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
