31.05.2025
Приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом Росфинмониторинг сможет с 1.06.2025
Служба станет приостанавливать [1] операции с деньгами или имуществом, если заподозрит, что их получили преступным путем или используют для отмывания доходов.
Операции будут недоступны [2] в части суммы или имущества, которые предположительно получили в ходе преступления. Срок "заморозки" по общему правилу составит не более 10 дней [3].
Есть и другие изменения. Новшества вступят в силу с 1.06.2025 2025 года [4].
Документ:
Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ [5]
Полезная ссылка:
Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [7]
Оформите заявку [8] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [9], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=495280;dst=1167
[2] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=495280;dst=1168
[3] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=495280;dst=1170
[4] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=494814;dst=100447
[5] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=494814;dst=100086
[6] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=32834;dst=0;last
[7] http://www.consultant.ru
[8] https://respectrb.ru/consultant/demo
[9] http://respectrb.ru/node/9220