Утвержден новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального...

Такими индикаторами являются:

фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) отсутствия в течение девяти месяцев подряд информации о направлении лома и отходов драгоценных металлов на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление соответствующей деятельности, при наличии фактов поступления на баланс контролируемого лица драгоценных металлов и драгоценных камней, лома и отходов драгоценных металлов;

фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов драгоценных металлов, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов драгоценных металлов, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица;

отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.

Признается утратившим силу аналогичный Приказ Минфина России от 25 мая 2023 г. N 78н с внесенными в него изменениями.