Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра

С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:

  • мотивы несогласия со степенью риска;
  • описание бизнес-модели;
  • показатели финансовой отчетности;
  • размер уставного капитала (в тыс. руб.);
  • фактические виды деятельности;
  • данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
  • сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.

Вступили в силу и другие правила.

Напомним, регулятор решит, понизить ли высокий уровень риска, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.

Источник: КонсультантПлюс

Изображение: shedevrum.ai

Еще больше полезного материала — в нашей рассылке.

В telegram-канале “Ясная бухгалтерия” отвечаем на бухгалтерские вопросы.

Ответы на кадровые вопросы — в нашем телеграм-канале "РЕСПЕКТ — РЕШЕНИЯ".





Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа

или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации

Еще больше новостей: Респект-Решения и Ясная бухгалтерия