С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно [1] на бумаге либо через интернет-приемную [2]. Юрлицу надо отразить [3] в заявлении, в частности, такую информацию:
ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит [4] недостоверную информацию об отправителе.
Вступили в силу и другие правила.
Напомним, регулятор решит, понизить ли высокий уровень риска, и ответит не позже 15 рабочих дней [5] с даты получения заявления.
Источник: КонсультантПлюс [6]
Оформите заявку [11] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [12], с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения [14] и Ясная бухгалтерия [15]
Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487577&dst=100009&demo=1
[2] https://www.cbr.ru/reception/
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487577&dst=100031&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487577&dst=100014&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456134&dst=954&demo=1
[6] https://www.consultant.ru/legalnews/26609/
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487577&dst=0&demo=1
[8] https://respectrb.ru/node/7344
[9] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[10] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[11] http://respectrb.ru/consultant/demo
[12] http://respectrb.ru/node/9220
[13] http://respectrb.ru/informer_news
[14] https://t.me/respectsolutions
[15] https://t.me/add_education