Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет:

лизинговые компании;
операторов по приему платежей;
финансовых агентов;
посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости.

Среди новшеств отметим те, которые касаются:

пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном нарушении его признаки не устранили. Если ведомство направит документ по электронной почте, будет учитывать дату "отчета о прочтении";
продления проверки. Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в частности, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера;
требования предоставить документы и сведения. Установят, что кроме списка документов и информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки.