Опубликовали порядок [1], по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия [2] в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет [3]:
Среди новшеств отметим те, которые касаются:
Порядок вступит в силу [11] с даты, когда отменят действующий регламент [12] о контроле. Когда это произойдет, пока неясно.
Источник: КонсультантПлюс [13]
Документ: Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 [1]
Оформите заявку [14] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [15], с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения [17] и Ясная бухгалтерия [18]
Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430250&dst=100011&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=410187&dst=100067&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=410187&dst=100017&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430250&dst=100025&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=410187&dst=100072&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=410187&dst=100093&demo=1
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430250&dst=100041&demo=1
[8] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=410187&dst=100097&demo=1
[9] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430250&dst=100056&demo=1
[10] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430250&dst=100065&demo=1
[11] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430250&dst=100007&demo=1
[12] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=148802&dst=100012&demo=1
[13] http://www.consultant.ru/legalnews/20768/
[14] https://respectrb.ru/consultant/demo
[15] https://respectrb.ru/node/9220
[16] https://respectrb.ru/informer_news
[17] https://t.me/respectsolutions
[18] https://t.me/add_education