Сахацкая Марина Геннадьевна

Аттестованный профессиональный бухгалтер, налоговый консультант, член ПНК России, практикующий главный бухгалтер.

1. Какие компании являются подозрительными?
   Определения риска клиента по 3 уровням, повышен порог обязательного контроля и другие основные изменения с июня 2022 и с июля 2022 по 115-ФЗ.
2. Перечень контролируемых операций?
   Определен перечень и этот перечень контролируемых операций не ограничен, согласно положением ЦБ от 02.03.2012г. № 375-П.
3. Какие операции признаются сомнительными?
   Банки разрабатывают свои правила внутреннего контроля, на основании Указания ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У. Критерии сомнительности, согласно информационного сообщения от 13.04.2021г. № ИН-01-12/23.
4. Что делать и как обезопасить свою организацию?
   Как действовать при открытии счета и в дальнейшем при совершении операций, какие необходимо предоставить документы и пояснения в банк.