Вебинар «Банковский светофор. Ключевые изменения в 115-ФЗ»

08.12.2022		Форма обучения: Онлайн
08.12.2022		Адрес: ONLINE подключение на своих рабочих местах
14:00-16:00 (МСК)		Пакет «Стандарт» [2]

Ведущий:

Сахацкая Марина Геннадьевна

Аттестованный профессиональный бухгалтер, налоговый консультант, член ПНК России, практикующий главный бухгалтер.

Программа:

Какие компании являются подозрительными?
Определения риска клиента по 3 уровням, повышен порог обязательного контроля и другие основные изменения с июня 2022 и с июля 2022 по 115-ФЗ.
Перечень контролируемых операций?
Определен перечень и этот перечень контролируемых операций не ограничен, согласно положением ЦБ от 02.03.2012г. № 375-П.
Какие операции признаются сомнительными?
Банки разрабатывают свои правила внутреннего контроля, на основании Указания ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У. Критерии сомнительности, согласно информационного сообщения от 13.04.2021г. № ИН-01-12/23.
Что делать и как обезопасить свою организацию?
Как действовать при открытии счета и в дальнейшем при совершении операций, какие необходимо предоставить документы и пояснения в банк.

Пакет "Премиум"	Бесплатно - клиенты Компании «Респект», оплачивающие сопровождение СПС КонсультантПлюс авансом ( месячный платеж должен составлять не менее 5000 руб.) или имеющим ежемесячный платеж свыше 15000 руб.
Пакет "Стандарт"	Бесплатно - клиенты Компании «Респект» не имеющие задолженности, подписчики журнала «Главная книга» , клиенты веб-сервисов «Контур», БизнесПомощь, слушатели семинаров и курсов Института ДПО «Респект» в течение 1 месяца по окончанию абонемента, курса или оплаты семинара.
Полная стоимость	2000 руб. - для сторонних компаний, не являющихся клиентами направлений "Респекта".