Утвержденное положение устанавливает, в частности:
порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований (ФИО) клиентов - юрлиц и ИП и присвоенных указанным лицам ИНН (за исключением информации о кредитных организациях и органах власти);
срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении их клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;
порядок и объем информирования кредитными организациями, использующими информацию Банка России, о применении к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона о ПОД/ФТ.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75859.html
© КонсультантПлюс, 1992-2022