С 1 июля 2022 года вводится порядок обмена информацией кредитными организациями и Банком России в целях ПОД/ФТ

Положение Банка России от 13.05.2022 N 794-П "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68874) [1]

Утвержденное положение устанавливает, в частности:

порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований (ФИО) клиентов - юрлиц и ИП и присвоенных указанным лицам ИНН (за исключением информации о кредитных организациях и органах власти);

срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении их клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;

порядок и объем информирования кредитными организациями, использующими информацию Банка России, о применении к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона о ПОД/ФТ.

Перейти в текст документа » [1]