С 9 июля 2021 года на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юрлица возложена обязанность применять меры, предусмотренные законом о ПОД/ФТ

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.07.2021 "Вниманию доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица"

Подробно ознакомиться с обязанностями субъектов, перечисленных в статье 7.1 указанного Федерального закона, можно на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) в разделе "Меню" - "Организациям" - "Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ", а также в информационно-правовых системах "Консультант плюс" и "Гарант".

Для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ необходимо пройти процедуры регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

При регистрации иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта - "270".

В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться в техническую поддержку по телефонам 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-33-98.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70146.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021