КоАП РФ предлагается дополнить статей 15.27.3 устанавливающей ответственность за совершение в интересах юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем. Данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.
Под физическим лицом в данном случае понимаются следующие лица:
- физическое лицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;
- физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
- бенефициарный владелец этого юридического лица.
Проектом предусматривается установление по статье 15.27.3 до шести лет срока давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица.
Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст.15.27.3 КоАП РФ будут рассматривать судьи, а составлять протоколы - должностные лица Росфинмониторинга.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61643.html
© КонсультантПлюс, 1997-2020
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
