Предлагается установить административную ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых...

Предлагается установить административную ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем) [1]

КоАП РФ предлагается дополнить статей 15.27.3 устанавливающей ответственность за совершение в интересах юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем. Данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.

Под физическим лицом в данном случае понимаются следующие лица:

- физическое лицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;

- физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;

- бенефициарный владелец этого юридического лица.

Проектом предусматривается установление по статье 15.27.3 до шести лет срока давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст.15.27.3 КоАП РФ будут рассматривать судьи, а составлять протоколы - должностные лица Росфинмониторинга.

Перейти в текст документа » [1]