В последние годы правонарушения, связанные с обналичиванием денежных средств, приобрели крупный масштаб.
Единой схемы легализации (отмывания) доходов не существует.
Правоохранительная система выработала целый ряд критериев, по которым возможно определить наличие нарушения закона. В частности, отсутствие реальной хозяйственной деятельности в совокупности с транзитным характером финансов через счета организаций дает основания предполагать об участии фирмы в легализации (отмывании) денежных средств.
Какой бы идеальной ни была схема на первый взгляд, все же определить обналичку и уклонение от уплаты налогов возможно, мы расскажем о нюансах…
Заинтересовала статья: «Как налоговая служба доказывает обналичку?»?
Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
