Как налоговая служба доказывает обналичку?

В последние годы правонарушения, связанные с обналичиванием денежных средств, приобрели крупный масштаб.

Единой схемы легализации (отмывания) доходов не существует.

Правоохранительная система выработала целый ряд критериев, по которым возможно определить наличие нарушения закона. В частности, отсутствие реальной хозяйственной деятельности в совокупности с транзитным характером финансов через счета организаций дает основания предполагать об участии фирмы в легализации (отмывании) денежных средств.

Какой бы идеальной ни была схема на первый взгляд, все же определить обналичку и уклонение от уплаты налогов возможно, мы расскажем о нюансах…

Заинтересовала статья: «Как налоговая служба доказывает обналичку?»?

Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.

документ в офлайн-версии КонсультантПлюс [1]

документ в онлайн-версии КонсультантПлюс [2]