Запутанный и необычный характер операций клиента, не имеющий явного экономического смысла, как и непредоставление клиентом банку документов, подтверждающих происхождение денежных средств, дает банку основание полагать, что цель операций - уклонение от процедур обязательного контроля, которые предусмотрены Законом N 115-ФЗ.
Банки обязаны еще строже следить за переводами: 28 сентября ЦБ РФ опубликовал новые признаки сомнительных операций.
Заблокированным может оказаться не только перевод, но также система «клиент-банк» и корпоративные карты. Согласуйте с вашим банком порядок взаимодействия в подобных ситуациях.
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «новые признаки сомнительных операций» или перейдите по ссылке:
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона N 223-ФЗ органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений, а также права собственника имущества унитарных предприятий, обязаны вести ведомственный контроль над соблюдением требований закона №223-ФЗ и иных принятых нормативных правовых актов РФ.
Порядок осуществления названного контроля должен быть установлен Правительством РФ, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями соответственно. Минфин подготовил проект правил осуществления такого контроля.
Давайте готовиться заранее!
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «Ведомственный контроль закупочной деятельности», выберите вкладку Консультации или перейдите по ссылке:
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
За нарушения в сфере контрактной системы предусмотрены в основном штрафы. За некоторые повторные нарушения предусмотрена дисквалификация - лишение права занимать определенные должности или работать в определенной сфере (ст. 3.11 КоАП РФ).
За каждый вид правонарушения установлены минимальный и максимальный размер штрафа. На его размер в каждом конкретном случае влияют, в частности, характер правонарушения, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств (ч. 1, 2, 3 ст. 4.1 КоАП РФ).
Рассмотрим подробнее возможные виды нарушений и штрафы на разных этапах закупочной деятельности: от планирования закупок до заключения и исполнения контрактов.
Если вас привлекают к ответственности, помните, что вы вправе доказывать свою невиновность или просить смягчить наказание.
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «административная ответственность 44-ФЗ», выберите вкладку Консультации или перейдите по ссылке: Готовое решение: Какая административная ответственность установлена за нарушения Закона N 44-ФЗ
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
Лицо обязано заключить договор, только если это предусмотрено законом или если оно добровольно приняло на себя такое обязательство (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Добровольно обязательство заключить договор обычно предусматривается в отдельном соглашении между сторонами.
Если сторона неправомерно уклоняется от заключения договора, ее можно понудить заключить договор в судебном порядке (п. 4 ст. 445 ГК РФ).
Так, понуждение применимо, если одновременно соблюдаются следующие условия:
· заключение договора обязательно для этой стороны;
· имеют место факты, свидетельствующие о ее уклонении от заключения договора.
Учтите, что в этом случае договор будет считаться заключенным на условиях, указанных в решении суда, и уклонявшийся контрагент должен будет исполнить его, даже если они его не вполне устраивают.
От уклоняющейся стороны также можно потребовать возместить убытки, неустойку, судебные расходы. Читайте конкретные примеры.
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «заключение договора в обязательном порядке», выберите вкладку Консультации или перейдите по ссылке: Готовое решение: Что нужно знать о заключении договора в обязательном порядке (КонсультантПлюс, 2018)
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
Чтобы передать дела при увольнении, издайте приказ о приеме-передаче дел. Укажите в нем, в частности, сведения о тех, кто передает и принимает дела, причину и сроки передачи дел.
После непосредственной передачи оформите акт, зафиксировав в нем как переданные, так и недостающие документы, ценности, выявленные в ходе процедуры недостатки.
В некоторых случаях, например при увольнении материально-ответственного лица, дополнительно проведите инвентаризацию.
Если вы увольняете обычного работника, который должен вернуть вам, например, полис ДМС, служебный автомобиль, можно ограничиться составлением обходного листа. Его форму и порядок заполнения вы можете определить сами в локальном нормативном акте.
Обходной лист не обязателен, поскольку законом это не предусмотрено, но рекомендуем вам его использовать.
А теперь обо всем подробнее. Все образцы здесь.
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «передача дел при увольнении работника», выберите вкладку Консультации или перейдите по ссылке: Готовое решение: Как оформить передачу дел при увольнении работника
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
