Когда и зачем нужна информация о бенефициарах?

Почти каждое общество обязано знать своих бенефициарных владельцев. Многие из них должны раскрывать информацию о них в отчетности и сообщать сведения госорганам по их требованию. Основной проблемой в данном вопросе является выявление конечных собственников, особенно если они спрятаны за цепочкой юридических лиц, в том числе иностранных.

Мы расскажем - кто такие бенефициарные владельцы, а также кто может не раскрывать информацию о бенефициарах и как раскрывается информация о них.

Напомним, если юрлицо не представит информацию о своих бенефициарах или принятых мерах по розыску данных о них, ему грозит штраф [1]:

- для должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб.;

- для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Если общество не представит информацию о бенефициарных владельцах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, то в выполнении распоряжения общества о совершении операции могут отказать (п. 11 ст. 7 [2] Закона 115-ФЗ).

Заинтересовала статья: «Ближе к корням. Кому, когда и зачем нужна информация о бенефициарах»?

Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.

документ в офлайн-версии КонсультантПлюс [3]

документ в онлайн-версии КонсультантПлюс [4]