Почти каждое общество обязано знать своих бенефициарных владельцев. Многие из них должны раскрывать информацию о них в отчетности и сообщать сведения госорганам по их требованию. Основной проблемой в данном вопросе является выявление конечных собственников, особенно если они спрятаны за цепочкой юридических лиц, в том числе иностранных.
Мы расскажем - кто такие бенефициарные владельцы, а также кто может не раскрывать информацию о бенефициарах и как раскрывается информация о них.
Напомним, если юрлицо не представит информацию о своих бенефициарах или принятых мерах по розыску данных о них, ему грозит штраф:
- для должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб.;
- для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Если общество не представит информацию о бенефициарных владельцах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, то в выполнении распоряжения общества о совершении операции могут отказать (п. 11 ст. 7 Закона 115-ФЗ).
Заинтересовала статья: «Ближе к корням. Кому, когда и зачем нужна информация о бенефициарах»?
Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
