Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою надзорную функцию над организациями, чья деятельность попадает под действие Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
К таким организациям относятся:
• финансово-кредитные учреждения (банки);
• лизинговые компании;
• ломбарды;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (отменено Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от 23.04.2013, вступившим в силу с 08.05.2013);
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Если ваша компания является одной из таковых, обратите внимание, что отправка сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде в Росфинмониторинг должна осуществляться через портал portal.fedsfm.ru с помощью электронной подписи. При этом, Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выпущен на руководителя организации.
Сертификат КЭП необходимо заблаговременно получить в аккредитованном удостоверяющем центре. Квалифицированные сертификаты электронной подписи, выпускаемые Удостоверяющими центрами СКБ Контур, прошли успешное тестирование на портале Росфинмониторинга.
В Республике Башкортостан одним из крупнейших представителей СКБ Контур является Сервисный центр «Респект», который готов предоставить необходимый сертификат в кратчайшие сроки и по приемлемой цене.
По вопросам приобретения сертификатов обращайтесь:
ООО СЦ «Респект»
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1,
телефон: (347) 292-77-96 или по e-mail: kontur@respectrb.ru