Куда обращаться с иском

Иск следует подавать в арбитражный суд по последнему месту нахождения юрлица, даже если оно уже исключено из ЕГРЮЛ. Исключение — ситуация, когда должник специально сменил адрес, чтобы затруднить взыскание долгов. В этом случае иск рассматривают по предыдущему месту нахождения.

В какой срок нужно обратиться с иском

Срок исковой давности начинает исчисляться со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о фактическом прекращении деятельности должником, а также об ответчиках – контролирующих лицах. Для обращения в суд необязательно дожидаться исключения из ЕГРЮЛ.

Если истек срок давности по основному обязательству, то ссылка на дальнейшее прекращение деятельности должника не поможет. Контролирующие лица вправе заявить о пропуске срока давности, а также представить иные возражения, которые мог заявить сам должник.

Что нужно доказать истцу, чтобы взыскать долги с контролирующих лиц

Кредитору нужно доказать:

• наличие и размер задолженности. Наличие судебного акта, подтверждающего задолженность исключенного из ЕГРЮЛ должника, необязательно;
• наличие у должника признаков недействующего юрлица (недостоверный адрес, непредоставление отчетности и т.п.);
• тот факт, что именно ответчики контролируют должника.

Заявлял ли кредитор возражения против исключения должника из ЕГРЮЛ, значения не имеет.

Какие презумпции действуют в отношении ответчиков

Вина контролирующего лица презюмируется, если оно не объясняет, почему организация-должник не смогла рассчитаться с кредитором.

В каких случаях могут отказать в иске

Нельзя взыскать долги с контролирующего лица, если не установлено, что оно действовало во вред кредитору. Тот факт, что контролирующее лицо одновременно было директором организации, не меняет этот подход.

В иске откажут, если у должника обнаружено имущество, которого достаточно для того, чтобы рассчитаться с кредитором.

Миноритарный участник не отвечает по долгам организации, пока истец не докажет, что фактически миноритарий мог определять поведение юрлица.

Иные особенности рассмотрения споров

На суммы, взысканные с контролирующих лиц, начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ.

С иском может обратиться бывший участник общества, которому не была выплачена стоимость доли. Условие — решение о выходе принималось в момент, когда организация еще вела бизнес.

Источник: КонсультантПлюс