Рекомендовано дополнительно обращать внимание на следующие операции, в частности:

внесение физлицом наличных денежных средств на свой счет (вклад), в случае если сумма таких денежных средств существенно превышает размер его среднемесячного дохода (при наличии данной информации);

внесение клиентом в кассу кредитной организации наличных денежных средств для последующего зачисления их на свой счет в целях погашения кредита (займа), если данному клиенту присвоена высокая степень (уровень) риска и не известен источник происхождения таких денежных средств);

покупка иностранной валюты за наличные денежные средства, источник происхождения которых вызывает подозрения.

Также приведен перечень рекомендуемых действий кредитной организации при выявлении "подозрительных" операций.