Такими критериями являются:

наличие в отчетности филиала иностранного банка сведений о соблюдении им обязательных нормативов, в то время как Банком России в ходе осуществления надзора за филиалом иностранного банка установлены факты несоблюдения обязательных нормативов;

неотражение в отчетности филиала иностранного банка фактического неисполнения обязательств перед кредиторами, принятых иностранным банком через филиал иностранного банка, или обязанностей по уплате обязательных платежей;

неотражение в отчетности филиала иностранного банка фактического проведения филиалом иностранного банка операций на сумму, равную или превышающую 1 миллион рублей;

наличие в отчетности филиала иностранного банка сведений о проведении филиалом иностранного банка операций на сумму, равную или превышающую 1 миллион рублей, в случае когда Банком России установлено отсутствие у филиала иностранного банка материальных ценностей, ценных бумаг, документов, подтверждающих осуществление указанных операций;

отсутствие в отчетности филиала иностранного банка сведений о наличии оснований для отзыва у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории РФ через свой филиал, в случае когда Банком России в ходе осуществления надзора за филиалом иностранного банка установлены указанные основания.

Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.