Уточнен порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации,...

Уточнен порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности, уточнен порядок формирования информации в виде формализованного электронного сообщения, а также порядок его направления в уполномоченный орган.

Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Заказать КонсультантПлюс Линия консультаций
Заказ документов и ответы на вопросы