Проект подготовлен в целях приведения требований к нормам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В приложениях к проекту приказа приводятся:

сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев;

сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица;

сведения, включаемые в анкету клиента.

Проектом признается утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.