К таким признакам отнесены, в частности:

совпадение информации о получателе средств с информацией о получателе средств, ранее включенном во внутренние перечни (при наличии) оператора по переводу денежных средств в качестве получателя средств по переводам денежных средств без добровольного согласия клиента;

совпадение информации о получателе средств с информацией о получателе средств, совершившем противоправные действия, связанные с осуществлением перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, в связи с чем в отношении такого получателя средств возбуждено уголовное дело;

наличие информации о несоответствии характера совершаемых клиентом телефонных переговоров при осуществлении операций либо перед их осуществлением телефонным переговорам, обычно совершаемым клиентом, а также о нетипичности получаемых сообщений (в том числе в мессенджерах и по электронной почте).

С 25 июля 2024 года отменяется Приказ Банка России от 27 сентября 2018 года N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".