Юристу от 16 января 2024 года

16.01.2024

В 2024 году за проведение ряда запрещенных операций ЦБ РФ не будет наказывать финкомпании

В новом году ЦБ РФ не применит меры к кредитным и некредитным финансовым организациям, которые совершат операции с имуществом по поручению тех, кто оказывает услуги через сайт из реестра запрещенных.

Ранее мораторий действовал до 31 декабря 2023 года включительно.

Документ:

Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 N ИН-03-12/1

Полезные ссылки:

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 N ИН-03-12/140 "О продлении периода неприменения Банком ...

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) ...

 

 

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа

или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации

Заказать КонсультантПлюс Линия консультаций
Заказ документов и ответы на вопросы