Аудиторам рекомендовано обращать особое внимание на операции и сделки получателей бюджетных средств в случае их соответствия приведенным критериям.

Росфинмониторингом сообщены признаки подозрительных операций (сделок). Это, например: операции, обладающие признаками дробления государственных контрактов, имеющих схожий предмет закупки; оплата товаров и услуг с признаками завышения их стоимости; предоставление крупных займов, в том числе аффилированным лицам.

При выявлении подозрительных операций необходимо информировать Росфинмониторинг.

Источник: КонсультантПлюс

Документ: Информация Росфинмониторинга от 31.03.2023