Договор должен содержать условие о передаче иностранной организацией в полном объеме сведений, полученных при проведении идентификации, меры ответственности за предоставление недостоверной информации по результатам проведенной идентификации, а также условие о расторжении договора с иностранной организацией в одностороннем порядке в случае неоднократного в течение одного года предоставления ею недостоверной информации.
На основании полученных сведений российская кредитная организация сможет открыть счет (вклад) клиенту - физическому лицу без его личного присутствия либо его представителя.
Банку России предоставляется право принять решение о запрете поручать иностранной финансовой организации проведение такой идентификации. Кредитная организация обязана будет расторгнуть договор с иностранной финансовой организацией не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения такого решения.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/79706.html
© КонсультантПлюс, 1992-2023