Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Проект предусматривает корректировку требований по следующим направлениям, в том числе:

выявление совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесение клиентов к группам риска совершения таких операций;

порядок работы с решениями суда об отмене ранее принятых решений об отказе в совершении операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада);

уточнение оснований для отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77068.html
© КонсультантПлюс, 1992-2022