Проект Федерального закона N 118994-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации"

Поправками, в частности, предлагается увеличить с 15000 рублей до 40000 рублей минимальную сумму операций, при совершении которых не проводится идентификация по договорам страхования, попадающим под действие Закона N 115-ФЗ, за исключением отдельных видов договоров страхования жизни, по которым минимальная сумма операций в 15000 рублей сохраняется.

Предусматривается, что лицо, в пользу которого заключен договор страхования, подлежит идентификации в качестве клиента при осуществлении ему страхового возмещения и (или) страховой суммы.

Кроме того, предлагается реализовать возможность по проведению упрощенной идентификации в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования, при условии что сумма страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75063.html
© КонсультантПлюс, 1992-2022