Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев приводятся в соответствие с действующим законодательством

Проект Приказа Росфинмониторинга "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366"

Настоящим проектом Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" приводится в соответствие с действующими требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в отношении адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/73260.html
© КонсультантПлюс, 1992-2022