Актуализированы требования к идентификации кредитными и некредитными финансовыми организациями клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ

Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2021 N 65737)

Поправками реализованы положения федеральных законов от 28.06.2021 N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 02.07.2021 N 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71900.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021