Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64808)

Предусмотрены, в том числе требования к порядку формирования кредитной организацией электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления такого сообщения в Росфинмониторинг, а также перечень направляемых сведений и информации в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. Признаются утратившими силу указания Банка России, которыми регулируются аналогичные правоотношения.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70816.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021