Для лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Росфинмониторинг разъясняет отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ

<Информация> Росфинмониторинга "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"

В частности, сообщается:

какие требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов утратили силу, а какие остались без изменения;

что включает в себя понятие "посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью";

в каких случаях организации и индивидуальные предприниматели могут являться субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и как выйти из-под "субъектности" Федерального закона N 115-ФЗ.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68989.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021