Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П.
Подготовка проекта обусловлена внесением изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проект устанавливает порядок, сроки и объем доведения Банком России до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, получаемой от Росфинмониторинга информации, в соответствии с установленным перечнем.
Объем информации, доводимой до сведения организаций, определяется Банком России по согласованию с Росфинмониторингом, в зависимости от степени (уровня) риска.
Предполагается, что Положение вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
Предложения и замечания по проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются по 30 апреля 2021 года (включительно).
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68677.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021