Банк России подготовил проект с уточнением требований к раскрытию банками информации, связанной с совершением действий, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ 

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июня 2018 года N 4836-У "О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ внесены изменения в требования, установленные Законом о ПОД/ФТ (Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ) к размещению персональных данных физлиц в Единой биометрической системе.

Согласно новой редакции абзаца девятого пункта 5.7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, осуществляется не всеми банками, а банками с универсальной лицензией, соответствующими установленным критериям, и банками с базовой лицензией, соответствующими установленным критериям и включенными на основании их заявления в перечень банков, предусмотренный пунктом 5.7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.

В этой связи Банк России подготовил проект, согласно которому перечисленные выше банки должны обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, в головном офисе банка, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых совершаются  действия, предусмотренные пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67863.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021