Указанные лица при получении запросов Росфинмониторинга о предоставлении информации, предусмотренной пунктами 1 - 2.1 статьи 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, в установленный срок должны предоставить запрашиваемую информацию в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию в виде документов на бумажном носителе и в электронной форме в виде электронных образов (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов), прилагаемых к сопроводительному письму, включающему сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, если иной, более длительный срок не установлен в запросе.
Указанные лица обязаны направить в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях ОД/ФТ, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги). Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня вступления в силу Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65927.html
© КонсультантПлюс, 1992-2020
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
