Подготовлен проект требований к передаче сведений в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и лицами, предоставляющими юридические или бухгалтерские услуги   

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"

Законом о противодействии легализации (отмыванию) "преступных" доходов предусмотрена обязанность представлять сведения:

- о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2.1 статьи 7.1 закона, при наличии любых оснований полагать, что такие сделки (операции) осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих лицам, в отношении которых, в частности, имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Информация представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции.

Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в Росфинмониторинг незамедлительно.

Определены требования к содержанию электронного сообщения, его удостоверению, способам направления.

Установлено также, что адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе информировать клиентов и иных лиц о содержании информации, представленной ими в  Росфинмониторинг.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63019.html
© КонсультантПлюс, 1997-2020