Правоохранительным органам предлагается предоставить полномочия по приостановлению операций по банковским счетам без судебного решения 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний"

Проектом вносятся изменения в отдельные федеральные законы в целях недопущения использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической, экстремистской деятельности, деятельности, направленной на организацию и/или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также финансирования иной противоправной деятельности.

Решение о приостановлении может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными.

Предусматривается обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении. Кроме того, в случае установления недостоверности сведений, на основании которых принято решение о приостановлении операций, должностное лицо, принявшее такое решение, незамедлительно отменяет его.

Генеральная прокуратура РФ наделяется полномочиями, связанными с направлением в уполномоченные государственные органы протеста в отношении решения о приостановлении операций по списанию денежных средств с банковских счетов (вкладов) или уменьшению остатка электронных денежных средств, в случае если такие решения были приняты с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

Предусмотрена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам (вкладам) и/или с использованием электронных средств платежа после окончания срока приостановления операций путем вынесения соответствующего судебного решения.

Для целей оперативного исполнения принятых решений ‎о приостановлении операций или в случае отмены таких решений устанавливается механизм доведения соответствующей информации до сведения кредитных организаций, являющихся эмитентами банковских карт, либо открывших банковский счет (вклад), либо с которыми заключен договор об использовании электронного средства платежа, а также исполнения принятых решений.

Перейти в текст документа »