Запутанный и необычный характер операций клиента, не имеющий явного экономического смысла, как и непредоставление клиентом банку документов, подтверждающих происхождение денежных средств, дает банку основание полагать, что цель операций - уклонение от процедур обязательного контроля, которые предусмотрены Законом N 115-ФЗ.
Банки обязаны еще строже следить за переводами: 28 сентября ЦБ РФ опубликовал новые признаки сомнительных операций.
Заблокированным может оказаться не только перевод, но также система «клиент-банк» и корпоративные карты. Согласуйте с вашим банком порядок взаимодействия в подобных ситуациях.
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «новые признаки сомнительных операций» или перейдите по ссылке:
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
