Росфинмониторинг сообщает, что недобросовестные клиенты прибегают к использованию механизмов, позволяющих беспрепятственно совершать финансовые операции подозрительного характера посредством использования института исполнительной надписи нотариуса.
Исполнительные надписи могут использоваться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и последующего списания денежных средств со счёта должника по исполнительному листу в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств, совершения «транзитных» переводов на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в теневой оборот и др.
В этих условиях нотариусы обязаны принимать меры по идентификации клиентов, а также информированию Росфинмониторинга о совершении сомнительных операций. Даны рекомендации по идентификации клиентов и выявлению признаков их недобросовестной деятельности.
Документ в КонсультантПлюс: Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов»
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документа или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
