22.07.2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг
С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение - от 600 тыс. руб.
Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.
Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма - от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.
Есть и другие новшества.
Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.
Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ
Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей
С 11 января 2023 года в цифровом распоряжении об отмене простой доверенности обяжут указывать сведения, которые сейчас не обозначают. Например, среди данных:
- о доверителе-физлице потребуют отражать ИНН и СНИЛС;
- доверителе-юрлице - Ф.И.О. и СНИЛС законного представителя;
- доверенности - период ее выдачи (если не указывают точную дату).
Определят, какую информацию о доверенном лице - организации изложить в распоряжении. Речь идет о полном наименовании, ИНН или ОГРН, если компания российская. Сейчас надо приводить сведения только о доверенном лице - гражданине.
Если распоряжение подписывает представитель по доверенности, он зафиксирует свои Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности, ИНН, СНИЛС и электронную почту.
Есть и другие изменения.
Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 339-ФЗ
Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru
Оформите заявку на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации