Росфинмониторинг продлил срок представления сведений о подозрительных сделках. Но не для всех.

Источник: Информация Росфинмониторинга

Напомним, если у организаций или ИП, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, появляются подозрения, что их клиент связан с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, они обязаны сообщить о своих подозрениях в Росфинмониторинг.

Так вот, сообщается, что если компания, обязанная представлять такие сведения, не работала в период с 4 по 7 мая (который президентским указом был объявлен нерабочими днями), то представить соответствующую информацию, в зависимости от ее вида, она может в период с 11 по 17 мая.

Если же организация в нерабочие дни работала, то срок исполнения антиотмывочных обязанностей для нее не переносится.

Источник: Главная книга