Регламентирован порядок представления сведений о бенефициарных владельцах оператора лотереи, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) указанного оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения.
Определен перечень представляемых сведений, применительно к физическим лицам и юридическим лицам, а также перечень документов их подтверждающих.
Сведения предоставляются по состоянию на 31 декабря отчетного года ежегодно, не позднее 3 месяцев по окончании отчетного года.
В случае внесения изменений, соответствующие сведения предоставляются не позднее одного месяца после такого изменения.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66146.html
© КонсультантПлюс, 1992-2020
450071, Уфа, 50 лет СССР, 48/1
(347) 291 20 70
