Юристу от 22 июля 2022 года

22.07.2022

Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг

С 14 июля под обязательный контроль [1] Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня [2] в размере от 1 млн руб. [3] Прежнее значение - от 600 тыс. руб. [4]

Аналогичные изменения предусмотрели [5] для зачисления и списания средств по договору лизинга.

Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма - от 5 млн руб. [6], а не от 3 млн руб. [7] (как ранее).

Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.

Есть и другие новшества.

Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать [8] в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.

Документ: Федеральный закон [3] от 14.07.2022 N 331-ФЗ

 

22.07.2022

Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей

С 11 января 2023 года в цифровом распоряжении [9] об отмене простой доверенности обяжут указывать [10] сведения, которые сейчас не обозначают. Например, среди данных:

- о доверителе-физлице потребуют отражать ИНН и СНИЛС [11];

- доверителе-юрлице - Ф.И.О. и СНИЛС законного представителя [12];

- доверенности - период ее выдачи [13] (если не указывают точную дату).

Определят [14], какую информацию о доверенном лице - организации изложить в распоряжении. Речь идет о полном наименовании, ИНН или ОГРН, если компания российская. Сейчас надо приводить [15] сведения только о доверенном лице - гражданине.

Если распоряжение подписывает представитель по доверенности, он зафиксирует [16] свои Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности, ИНН, СНИЛС и электронную почту.

Есть и другие изменения.

Документы: Федеральный закон [11] от 14.07.2022 N 339-ФЗ

Как отменить доверенность [17]

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [18]