Как налоговики вылавливают тайных хозяев фирм?

В рамках банкротного дела крупной санкт-петербургской компании ФНС решила привлечь трех человек к субсидиарной ответственности, в том числе и ее президента. Помимо банкротящейся компании он "президентствовал" и в нескольких других фирмах, связанных с ней.

Президент компании был подотчетен гендиректору и не принимал руководящих решений. Но ФНС смогла убедить Верховный Суд, что на самом деле структура управления в компании была организована иначе (Определение [1] ВС РФ от 07.10.2019 N 307-ЭС17-11745(2)).

Как ФНС смогла доказать, что президент компании обладал всеми признаками контролирующего должника лица, читайте в нашем материале.

Заинтересовала статья: «"Подчиненный президент": как налоговики вылавливают тайных хозяев фирм»?

Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.

документ в офлайн-версии КонсультантПлюс [2]

документ в онлайн-версии КонсультантПлюс [3]